1.董事會決議日期:106/05/02
2.股東會召開日期:106/06/30
3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司105年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司105年度決算表冊案。
(二)本公司105年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/06/01
11.停止過戶截止日期:106/06/30
12.其他應敘明事項:
一、持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自106年5月26日起至
106年6月07日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提
案手續，受理提案處所：第一金人壽保險股份有限公司(台北市信義路4段456號
13樓)。
二、為配合獨立董事補選時程，變更106年股東常會日期及修正召集事宜。
(1)依公司法第192條之1規定暨本公司106年5月2日臨時董事會決議辦理
(2)股東常會召開時間：106年6月30日
(3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單。
(4)應補選獨立董事1名，採提名制作業。股東提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(5)受理提名期間為106年5月3日起至民國106年5月18日止。
(6)受理提名地點：第一金人壽保險股份有限公司。
(7)預計召開董事會審查日期：106年5月19日，並於當日公告。
(8)提名股東應檢附資料：股東戶名、戶號、持有股數、通訊地址。
(9)被提名人應檢附資料：最高學歷畢業證書影本、經歷(含現職)證明影本、願任
獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本及持股資料、身分證明文件影本。
(10)審查標準：依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，
本公司董事會或其他召集權人，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列
情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：提名股東於公告受理期間
外提出、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一、提名人數超過應選名額、
未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件、被提名人不符法定資格。
(11)有意提名之股東，務請以書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑於106年5月18日
下午5時前送達受理處所。 |