| 本資料由 (上市公司) 2892 第一金 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/22 | 發言時間 | 16:38:10 | 發言人 | 李嘉祥 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 23111111 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項及票決結果 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司106年度盈餘分派。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司106年度營業報告書及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第六屆董事。 董事當選名單 董瑞斌(財政部代表) 林謙浩(財政部代表) 鄭美玲(財政部代表) 王怡心(財政部代表) 全球通投資(股)公司 羅幸榮(財政部代表) 金門投資(股)公司 蘇麗瓊(財政部代表) 陳虹如(財政部代表) 謝娟娟(臺灣銀行代表) 薛淑梅(財政部代表) 黃振瑩(臺灣銀行代表) 獨立董事當選名單 黃瑞卿 林俊宏 陳彥良 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司盈餘轉增資發行新股。 (二)通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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