1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館
4.召集事由:召開103年度股東常會議事內容如下：
（一）報告事項：
(1).102年度營業報告書。
(2).102年度財務報告。
(3).監察人查核102年度決算表冊報告書。
(4).投資性不動產續後衡量改採公允價值模式評價。
(5).修正「誠信經營守則」報告。
(6).其他。
（二）承認事項：
(1).102年度決算表冊。
(2).102年度盈餘分配案。
(3).其他。
（三）討論事項：
(1).修正章程部分條文案。
(2).盈餘轉增資發行新股案。
(3).修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4).修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5).其他。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，自一○三年四月十四日起至四月
二十三日止為受理股東提案期間，受理處所為本公司股務代理人
亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南
路一段86號3樓）。 |