| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/22
2.重要決議事項:
(一)：報告事項：
(1)、一○三年度營業報告書
(2)、一○三年度財務報告
(3)、監察人查核一○三年度決算表冊報告書
(二)：承認事項：
(1)、通過承認一○三年度決算表冊
贊成878,005,185權(87.2%)
反對102,706權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票128,707,252權(12.8%)
(2)、通過承認一○三年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.00元)
贊成881,926,165權(87.6%)
反對115,643權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票124,773,335權(12.4%)
(三)：討論及選舉事項：
(1).通過修正章程部分條文案
贊成881,017,196權(87.5%)
反對905,331權(0.1%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票124,892,616權(12.4%)
(2).通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
贊成865,199,675權(85.9%)
反對164,868權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票141,450,600權(14.1%)
(3).通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
贊成881,753,559權(87.6%)
反對168,968權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票124,892,616權(12.4%)
(4).通過修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案
贊成881,738,210權(87.6%)
反對183,126權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票124,893,807權(12.4%)
(5).全面改選董事案(董事九人，其中董事三人為獨立董事)
當選名單如下：
徐旭東：1,036,306,099權
鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳：951,579,239權
遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲：843,265,372權
遠東新世紀股份有限公司，代表人李彬：794,323,799權
裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳：788,103,900權
亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳：776,323,269權
簡又新（獨立董事）：739,191,970權
魏永篤（獨立董事）：729,928,580權
戴瑞明（獨立董事）：702,870,336權
(6).通過解除董事競業禁止之限制案
贊成834,770,624權(82.9%)
反對366,295權(0.0%)
無效0權(0.0%)
棄權/未投票171,678,224權(17.1%)
(四)：臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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