本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/21	發言時間	17:10:22
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	77278168
主旨	本公司董事會決議召開一○七年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告書。 (2)一○六年度財務報告。 (3)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告書。 (4)一○六年度員工及董事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度決算表冊(包括營業報告書)。 (2)一○六年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1元)。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正章程部分條文案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為 107/04/13~107/04/23

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