本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	7	發言日期	109/03/09	發言時間	17:45:20
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司代太平洋流通投資股份有限公司公告股東常會日期 及有關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/09
說明	1.董事會決議日期:109/03/09 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:新北市板橋區遠東路1號B1 4.召集事由一、報告事項: (1)一O八年度員工酬勞報告 (2)一O八年度營業報告書 (3)一O八年度財務報告 (4)監察人查核一O八年度決算表冊報告書 5.召集事由二、承認事項: (1)一O八年度決算表冊 (2)一O八年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.127元) 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董監事改選案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除公司法有關董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:受理股東提案起迄日期:109/05/04~109/05/13

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