本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/27	發言時間	19:19:36
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/27
說明	1.股東常會日期:110/07/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度 盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.1元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度 營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事案(董事七人，其中董事三人為獨立董事) (1)董事：徐旭東。 (2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。 (3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。 (4)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。 (5)獨立董事：簡又新。 (6)獨立董事：魏永篤。 (7)獨立董事：董定宇。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

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