本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/01	發言時間	17:53:10
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司董事會決議召開113年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/01
說明	1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度財務報告。 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。 (4)112年度員工及董事酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為 113/04/15~113/04/24

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