1.股東常會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司101年度營業報告。
(2)本公司101年度監察人審查報告書。
(3)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。
(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公
積數額。
二、承認事項:
(1)承認本公司101年度決算表冊。
(2)承認本公司101年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。
(2)通過修訂本公司『背書保證作業程序』。
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(4)通過修訂本公司『股東會議事規則』。
(5)通過修訂本公司之子公司－和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』。
四、選舉本公司第16屆董事及監察人。
新任者姓名及簡歷:
姓名 簡歷
董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長
董事 陳永清先生 匯僑股份有限公司董事
董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 匯僑股份有限公司董事
董事 閎常國際股份有限公司 代表人王定愷先生 匯僑股份有限公司董事
董事 金赫利股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 合作金庫銀行經理
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人鄭念祖女士 匯僑股份有限公司監察人
監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人江巍峰先生 德信綜合證券(股)公司資深經理
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |