本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	15:14:08
發言人	陳重光	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)本公司103年度決算表冊，謹提請　承認。 (2)本公司103年度盈餘分派案，謹提請　承認。 三、討論事項: (1)修訂本公司章程，謹提請　公決。 (2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請　公決。 (3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請　公決。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:本公司103年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告

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