| 1 | 公司代號 | 2904 |
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| 2 | 公司名稱 | 匯僑 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市民生東路三段一三一號五樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
108/01/24
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 69,034,432 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 250,875,228 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 0 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 250,875,228 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
108/01/25 |
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| 結束日期：
108/03/22 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 250,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.36% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 16.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 29.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
【案 由】本公司擬買回本公司股份案。
【說 明】
一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買
回本公司股份辦法之規
定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項說明如下：
（1）買回股份之目的：轉讓予員工。
（2）買回股份之種類：普通股。
（3）買回股份之總金額上限：新台幣250,875,228元。
（4）預定買回之期間與數量：自108年1月25日起至108年3月22日止
。預計買回250,000股，
占本公司已發行股份之0.36％。
（5）預定買回之區間價格：新台幣16元至29元，惟若買回期間內，
本公司股價低於其所定
買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
（6）預定本次買回股份之最高總金額：新台幣7,250,000元。
（7）買回之方式：於集中交易市場買回。
（8）申報時已持有本公司股份之數量：無。
（9）申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
（10）已申報買回但未執行完畢之情形：無。
三、依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條及第十條規定辦理
，擬訂本公司108年度
第一次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件。
四、依據本次董事會通過買回本公司股份之決議，出具業已考慮公司
財務狀況，不影響公司
資本維持之聲明書，請參閱附件。
五、委請元富證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具評
估意見。
六、本案於報呈主管機關備查時，如遇法令更新、或因主管機關要求
而需修正時，授權董事
長全權處理之，嗣後再提董事會追認。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
匯僑股份有限公司
108年度第一次買回股份轉讓員工辦法
第 一 條：本公司為激勵員工士氣及提升員工向心力，依據證券交易
法第二十八條之二第一
項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股
份辦法」等相關規定，
訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除
依有關法令規定外，悉
依本辦法規定辦理。
第 二 條：本次轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法
令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外之普通股相同。
第 三 條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起
三年內，一次或分次轉
讓予員工。
第 四 條：凡於員工認股基準日前到職滿一年之本公司員工，得依本
辦法第五條所定認購數
額，享有認購及受讓本次買回股份之資格。轉讓之對象於員工認股基
準日至認購繳款截止日
期間離職、留職停薪或依法終止勞動契約者，喪失認購資格。
第 五 條：員工得認購股數，應考量員工職等、考績、服務年資、貢
獻度及對本公司之特殊
貢獻，及兼顧認股基準日時本公司持有之買回股份總額及單一員工認
購股數之上限等因素為
計算標準，除經理人呈送薪資報酬委員會審核並經董事會同意外，其
餘員工由董事長核定
之。
員工於認購繳款期間屆滿而未繳款者，以棄權論，認購不足之餘額，
由董事長分配予其他員
工認購之。
第 六 條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、經董事會決議買回後，公告、申報並於執行期限內買回本公司股
份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、
認購繳款期間、權利內
容及限制條件等事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第 七 條： 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉
讓價格，惟轉讓前，如
遇本公司已發行之普通股股份增加（或減少），得按發行股份增加（
或減少）比率調整之，
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=實際買回之平均價格×(公司買
回股份執行完畢時之
普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)；
或依據本公司章程規定，
以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最
近一次股東會有代表已
發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同
意，並應於該次股東會
召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之
一規定事項，始得辦
理。
第 八 條：依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有
規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第 九 條：本辦法經董事會決議通過後生效，並應提報股東會報告，
修正時亦同。
第 十 條：本辦法訂立於中華民國108年1月24日。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
匯僑股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年1月24日第17屆第17次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份250,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.36%，且買回股
份所需金額上限(新台幣
7,250,000元)僅占本公司流動資產(新台幣244,595仟元)之2.96%，茲
聲明本公司董事會已考
慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人同意
本聲明書之內容，併此
聲明。
匯僑股份有限公司
負責人：廖述群 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本案由元富證份股份有限公司出具『買回公司股份價格合理性證券承
銷商評估意見書』，預
估買回最大現金支出數額為7,250仟元，低於107年9月30日之現金及
約當現金153,580仟元，
對匯僑之營運未產生重大影響。
經評估，匯僑本次預計買回公司股份，對匯僑之股東權益、每股淨值
、負債比率、速動比
率、流動比率之變動尚不重大，預定買回股份均依有關法律規定辦理
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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