本資料由　 (上市公司) 2904 匯僑　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	13:47:47
發言人	梁世詮	發言人職稱	會計部經理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。 每股分派現金股利1.52元 股利分派如嗣後股東配息率發生變動時，股東會授權董事會全權辦理相關事宜。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事 廖述群 先生 董事 陳永清 先生 董事 閎常國際股份有限公司 代表人謝瑜鎰先生 獨立董事 何國禎 先生 獨立董事 張智彥 先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、通過修訂本公司『背書保證作業程序』 通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案 7.其他應敘明事項:無

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