| 本資料由 (上市公司) 2905 三商 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/29 | 發言時間 | 18:04:41 | 發言人 | 王志華 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 25031111#5306 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）
4.召集事由:
一.報告事項
(1) 一○一年度營業報告。
(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告書。
(3) 一○一年度背書保證辦理情形報告。
(4) 「董事會議事規則」修訂報告。
(5) 大陸地區投資情形報告。
(6) 首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額報告。
二.承認事項
(1) 承認一○一年度營業報告書暨財務報表（含合併財務報表）。
三.討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四.臨時動議。
五.散會。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自
102年4月3日起至102年4月15日止。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |