本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/31	發言時間	14:34:33
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/31
說明	1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓） 4.召集事由: 一.討論事項一 (1)本公司「公司章程」修訂案。 二.報告事項 (1) 一○四年度營業報告。 (2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告書。 (3) 一○四年度董監酬勞及員工酬勞報告。 三.承認事項 (1) 承認一○四年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○四年度盈餘分配案。 四.討論事項二 (1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。 五.臨時動議。 六.散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自105年4月18日起至105年4月27日止。

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