1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業報告。
(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告書。
(3) 一○六年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(4) 一○六年度背書保證辦理情形報告。
(5) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(6) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案報告。
(8) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。
(9) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○六年度營業報告書暨財務報表。
(2) 承認一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4) 本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。
(5) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第19屆董事9席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間自107年04月13日起至107年04月25日止。
董事提名受理期間自107年04月13日起至107年04月25日止。 |