本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	107/07/31	發言時間	16:36:36
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商家購股份有限公司公告 107年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/07/31
說明	1.股東臨時會日期:107/07/31 2.重要決議事項: (1)通過「股東會議事規則」訂定案。 (2)通過「董事及監察人選舉辦法」訂定案。 (3)通過「公司章程」修訂案。 (4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (6)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (7)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (8)增補選董事及監察人案。 (9)通過「解除董事之競業禁止」案。 3.其他應敘明事項:無。

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