本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/29	發言時間	17:14:59
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 一○七年度背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○七年度營業報告書暨財務報表。 (2) 承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司資本公積發放現金案。 (2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (4) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自108年04月03日起至108年04月17日止。

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