| 本資料由 (上市公司) 2905 三商 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/18 | 發言時間 | 16:20:12 | 發言人 | 王志華 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 25031111#5306 |
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| 主旨 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/18 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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