| 本資料由 (上市公司) 2905 三商 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/05/07 | 發言時間 | 15:39:09 | 發言人 | 王志華 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 25031111#5306 |
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| 主旨 | 代子公司三商餐飲股份有限公司公告110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/05/07 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/05/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增額補選第9屆董事2人及監察人1人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)通過「取得或處分資產作業程序」訂定案。 (4)通過「背書保證作業程序」訂定案。 (5)通過「資金貸與他人作業程序」訂定案。 (6)通過「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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