本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/30	發言時間	15:56:47
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開111年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/30
說明	1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18A會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告書。 (3)110年度員工及董監酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)本公司「公司章程」修訂案。 (3)本公司「董事選任程序」訂定案。 (4)本公司「股東會議事規則」訂定案。 (5)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第10屆董事5席及監察人2席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/28 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自111年04月11日起至111年04月22日止

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