本資料由　 (上市公司) 2905 三商　公司提供

序號	8	發言日期	112/03/13	發言時間	16:02:56
發言人	王志華	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25031111#5306
主旨	代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/05 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號17A會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告書。 (3)111年度員工及董監酬勞報告。 (4)「董事會議事規則」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認111年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/07 11.停止過戶截止日期:112/06/05 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間自112年04月25日起至112年05月05日止。

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