| 本資料由 (上市公司) 2905 三商 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/21 | 發言時間 | 16:05:28 | 發言人 | 王志華 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 25031111#5306 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。
(1)董事當選名單：
陳翔立
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢
樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰
孚盛投資有限公司代表人：李建雄
(2)獨立董事當選名單：
李茂
曾玉瓊
劉柏良
趙元旗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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