1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號3樓(空軍官兵活動中心虎賁廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)101年度營業報告案
(二)監察人審查101年度決算表冊報告案
(三)修訂「董事會議事規範」報告案
(四)買回本公司股份執行情形報告案
(五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提
列特別盈餘公積數額報告案
二、承認事項：
(一)承認101年度營業報告書及財務報表案
(二)承認101年度盈餘分配案
三、討論事項：
(一)以法定盈餘公積配發現金股利案
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂「對外背書保證作業程序」案
四、選舉事項:
本公司董事及監察人改選案
五、其他討論事項:
(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向公司提出股東會議案，受理股東提案相關事項如下：
(1)受理處所：高林實業股份有限公司 股務課
(2)受理期間：102年4月2日~102年4月12日
(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於受理期間將書面提案蓋妥原留
印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務課(105台北市敦化北路201號6樓，
聯絡電話：（02）2712-5311*413；聯絡人：黃國寶)，郵寄者以提案
函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將
彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審
核辦理並於法定期限內函覆。 |