本資料由　 (上市公司) 2906 高林　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	14:57:07
發言人	賴明慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27125311
主旨	公告董事會決議召開107年度股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告案 2.監察人審查106年度決算表冊報告案 3.106年度員工及董監事酬勞報告案 4.修訂「董事會議事規範」報告案 5.召集事由二、承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表案 2.承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.以法定盈餘公積配發現金股利案 2.修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書 面向公司提出股東會議案。受理提案時間:107年4月6日~107年4月16日。 受理提案處所:高林實業股份有限公司股務課 台北市敦化北路201號6樓。 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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