1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告案
2.審計委員會108年度審查報告案
3.108年度員工及董事酬勞報告案
4.修訂「董事會議事規範」報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報表案
2.承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規範」案
2.解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得向公司提
出股東會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國109年4月10日
起至民國109年4月20日止受理股東常會之提案
本次股東會停止過戶期間:109年4月20日至109年6月18日。
本次股東會得以電子方式行使表決權。
(一)行使期間:自民國109年5月19日至109年6月15日止。
(二)電子投票平台:
臺灣集中保管結算股份有限公司，網址:http://www.stockvote.com.tw |