1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)、101年度營業報告案
(2)、監察人審查101年度決算表冊報告案
(3)、本公司買回本公司股份執行情形暨本公司『公司買回股份轉讓予員工之
轉讓辦法』條文修正報告案
(4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列
特別盈餘公積數額報告案
二、承認事項：
(1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)、101年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)、「背書保證作業程序」部分條文修正案
(2)、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
(3)、「公司章程」部分條文修正案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:股東常會停止股票過戶期間訂於102年4月19日起至102年6月17日止，
最後過戶日訂於102年4月18日。受理股東提案期間訂於102年4月10日起至
102年4月19日止，受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓特力股份有限公司財務部；
並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。 |