| 本資料由 (上市公司) 2908 特力 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/06/15 | 發言時間 | 18:28:14 | 發言人 | 張明仁 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)8791-5349 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/15
2.重要決議事項:
(1)、通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、通過承認本公司103年度盈餘分配案。
(股東紅利每股分派現金股利新台幣1.15元，員工現金紅利新台幣5,898,394元，
董監酬勞新台幣11,296,788元，並經股東會決議通過授權董事會訂定除息基準日)
(3)、通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(4)、通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(5)、通過「公司章程」部分條文修正案。
(6)、通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
(7)、選舉本公司第14屆董事及監察人，當選人為：
董事：李麗秋、何湯雄、何采容、同生國際有限公司代表人李愛珍、
同生國際有限公司代表人陳文宗；
獨立董事：丁鴻勛、劉廷揚；
監察人:采記股份有限公司廖學興、黃崇興。
(8)、通過解除本公司第14屆董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自104年6月15日至107年6月14日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |