1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之1以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，一股東
以一項為限，所提議案以300字為限。受理股東提案期間訂於107年5月15日
起至107年5月25日止(每日上午9時至下午5時)；受理處所：台北市內湖
區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司 財務部；並如有股東逾公司
公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 |