1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告案
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案
(5)「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」修正報告案。(增列議案)
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(3)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案
(4)「背書保證作業程序」部分條文修正案
(5)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
(6)「公司章程」部分條文修正案。(增列議案)
(7)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案
(8)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無 |