本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/20	發言時間	17:40:12
發言人	林素玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8791-5888
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.股東常會日期:108/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及 財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: a.通過資本公積發放現金案。 b.通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 c.通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 d.通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。 e.通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 f.通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 g.通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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