本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供
序號 2 發言日期 114/04/02 發言時間 20:22:36
發言人 林素玲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)8791-5888
主旨 代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告 114年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 114/04/02
說明 
1.股東常會日期:114/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事及監察人改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:a.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
b.通過本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修正案。
c.通過本公司『背書保證作業程序』部分條文修正案。
d.通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。
e.通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文修正案。
f.通過本公司『股東會議事規則』部分條文修正案。
g.通過本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:無。

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