| 說明 |
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下：
【董事】
蘇建義
一元投資(股)公司代表人：蘇永蓁
日益投資(股)公司代表人：黃重生
金多利企業(股)公司代表人：翁俊治
金多利企業(股)公司代表人：翁如宜
金多利企業(股)公司代表人：翁華廷
金多利企業(股)公司代表人：翁華利
【獨立董事】
陸雨廷
詹勝華
楊文慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)決議配發109年度員工酬勞新台幣1,000,000元及董事酬勞新台幣1,000,000元，
均為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.63%，全數以現金發放。
(2)決議本公司自109年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣104,362,500元，
每股配發新台幣0.5元。
上述分配案依公司章程第29條之授權，業經110年3月22日董事會特別決議通過，
已於110年5月20日發放。 |
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