1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
(5)盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間及地點依公司法第172條之1規定辦理。
受理股東提案期間為：自114年4月18日至114年4月28日（每日上午9時至
下午5時）止。
(2)受理處所：統領百貨股份有限公司
地址：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。 |