1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)報告事項:
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告
4.104年度庫藏股買回執行情形報告
5.104年之背書保證責任總額報告
6.訂定本公司「道德行為準則」報告
7.訂定本公司「誠信經營守則」報告
(三)承認事項:
1.104年度營業報告書及財務報表
2.104年度虧損撥補案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面
提案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為
為105年4月12至105年4月22日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)
，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司管理部。
開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，
請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。 |