本資料由　 (上市公司) 2911 麗嬰房　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/28	發言時間	17:45:46
發言人	蔡明錡	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87976699
主旨	本公司公告背書保證超限改善計劃
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/03/28
說明	1.事實發生日:114/03/28 2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會114年3月24日金管證審字第1140335885號函示辦理。 (2)本公司因認列投資公司損益致淨值下降，截至114年2月底之背書保證餘額， 已超過本公司所定限額。 6.因應措施: 本公司因認列投資公司損益致淨值下降，而導致對上海麗嬰房嬰童用品有限公 司及蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司背書保證超過限額，改善計畫如下： 本公司於民國114年3月6日召開董事會通過修正本公司「背書保證作業程序」部分 條文案，將背書保證限額由最近期財務報告淨值50%為限，提高至最近期財務報告 淨值100%為限，並預計於114年6月27日召開股東會說明必要性及合理性，提請議決 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一 次的股東會報告執行情形。

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