| 本資料由 (上市公司) 2912 統一超 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 102/03/21 | 發言時間 | 17:00:29 | 發言人 | 吳國軒 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)27478711-2790 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期等相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 民國一百零一年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查一百零一年度決算表冊報告。
(3) 報告本公司大陸投資情形。
(4) 報告一百零一年度資產減損情形。
(5) 一百零二年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈
餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告
(二)承認事項：
(1)民國一百零一年度決算表冊。
(三)討論事項：
(1) 民國一百零一年度盈餘分派議案。
(2) 公司章程修訂案。
(3) 資金貸與他人作業程序修訂案。
(4) 股東會議事規則修訂案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |