| 本資料由 (上市公司) 2912 統一超 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 103/03/20 | 發言時間 | 14:07:15 | 發言人 | 吳國軒 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)27478711-2790 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議103年股東常會召開日期等相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/20 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1) 民國一百零二年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查民國一百零二年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司大陸投資情形。 (4) 報告民國一百零二年度資產減損情形。 (二)承認事項： (1) 本公司民國一百零二年度決算表冊。 (三)討論事項： (1) 本公司民國一百零二年度盈餘分派議案。 (2) 本公司民國一百零二年度資本公積分配議案。 (3) 本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (4) 本公司董事競業禁止之限制解除案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |