| 本資料由 (上市公司) 2912 統一超 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 105/03/16 | 發言時間 | 18:28:43 | 發言人 | 吳國軒 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)27478711-2790 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期等相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號(教育訓練中心一樓) 4.召集事由: (一)討論事項： (1) 本公司章程修訂案。 (二)報告事項： (1) 本公司民國一百零四年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查民國一百零四年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司大陸投資情形。 (4) 報告本公司民國一百零四年度員工及董事酬勞。 (三)承認事項： (1) 本公司民國一百零四年度決算表冊。 (四)討論事項： (1) 本公司民國一百零四年度盈餘分派議案。 (2) 本公司董事競業禁止之限制解除案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |