| 本資料由 (上市公司) 2912 統一超 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 15:56:36 | 發言人 | 吳玟琪 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)27478711-2790 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司112年度盈餘分派議案：每股配發9.0元現金股利。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下： 董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先 董事：高權投資股份有限公司代表人：高秀玲 董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典 董事：統一企業股份有限公司代表人：黃釗凱 董事：統一企業股份有限公司代表人：吳琮斌 董事：統一企業股份有限公司代表人：吳玟琪 獨立董事：許克偉 獨立董事：陳亮 獨立董事：洪永城 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司董事競業禁止之限制解除案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |