本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/14	發言時間	16:08:35
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	本公司代重要子公司台霖生物科技股份有限公司 公告股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/26
說明	1.股東常會日期:103/06/26 2.重要決議事項: (一)承認事項 1.承認102年度決算表冊案。 2.承認102年度盈餘分配案。 (二)討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 3.完成第4屆董事及監察人改選，董監當選名單： 董事：台灣農林(股)公司 代表人：林金燕 董事：台灣農林(股)公司 代表人：劉祐甫 董事：台灣農林(股)公司 代表人：胡裕翔 董事：台灣農林(股)公司 代表人：方子傑 董事：將星開發(股)公司 代表人：練成器 監察人：王村惠 監察人：鄭光志 4.通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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