| 1 | 公司代號 | 2913 |
|---|
| 2 | 公司名稱 | 農林 |
|---|
| 3 | 公司地址 | 新竹縣湖口鄉中華路3號 |
|---|
| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
|
|---|
| 5 | 董事會決議日期 |
100/08/08
|
|---|
| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 618,224,581 |
|---|
| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
|---|
| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 217,321,721 |
|---|
| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 369,374,800 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 133,333,334 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 453,363,187 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
100/08/09 |
|---|
| 結束日期：
100/10/07 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 22,600,000 |
|---|
| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.66% |
|---|
| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 16.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
|---|
| 最高： 20.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
|---|
| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
未曾買回 |
|---|
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無 |
|---|
| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：本公司為維護公司信用及股東權益擬買回本公司普通股，提
請 討論。
說 明：
一、依證券交易法第二十八條之二及行政院金融管理委員會「上市上
櫃公司買回本公司股
份辦法」之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買回公司股份，買回之相關事宜如下：
1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2、買回股份之種類：普通股。
3、買回股份之總金額上限：新台幣453,364仟元。
4、預計買回之期間與數量：本公司本次買回股數預計為22,600,000
股，並自100年8月9日
至100年10月7日止。
5、買回之區間價格：16元至20元之間。當公司股價低於其所定買回
下限時，將繼續買回股
份。
6、買回方式：自集中交易市場。
7、申報時已持有公司股份數量：無。
8、申報前三年買回公司股份之情形：未曾買回。
9、申報買回但未執行完畢之情形：無。
三、本公司擬自集中交易市場買回公司股份，買回之股份數量，僅占
本公司已發行股份
3.66%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產19.18%，上述
股份之買回不影響本公
司資本維持(請參閱董事會聲明書)。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
|---|
| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
|---|
| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
|---|
| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
台灣農林股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經100年8月8日第二十屆第一次臨時董事會三分之二以上
董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證
券商營業處所)買回本
公司股份22,600仟股。
二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之3.66%，且買回股
份所需金額上限占本公
司100年第一季財務報告中之流動資產之19.18%，茲聲明本公司董事
會已考慮公司財務狀
況，上述股份買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。
台灣農林股份有限公司
負責人：林金燕 |
|---|
| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
台灣農林股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過
程具合法性，價格區
間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限
，故尚無重大異常情
事。 |
|---|
| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
註:前述之NT$453,363,188 係法定買回股份總金額上限，本公司董事
會決議之預定
買回股份之最高總金額上限為NT$452,000,000。 |
|---|