本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/21	發言時間	16:19:35
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:桃園市大溪區復興二路732巷80號大溪老茶廠 4.召集事由: 一、討論事項 (一)擬修訂本公司章程部分條文，請 公決案。 二、報告事項 (一)一○四年度營業報告。 (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司一○四年度員工酬勞分派情形報告。 (四)本公司 [企業社會責任政策]增訂報告。 (五)本公司一○四年度私募普通股辦理情形報告。 (六)本公司庫藏股執行情形報告。 三、承認事項 (一)本公司一○四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表)， 謹請 承認案。 (二)本公司一○四年度盈餘分配，謹請　承認案。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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