1.董事會決議日期:105/08/11
2.股東臨時會召開日期:105/09/29
3.股東臨時會召開地點:待本公司後續董事會決議後公告之
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」修訂討論案。
(2).本公司提前改選董事案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:105/08/31
11.停止過戶截止日期:105/09/29
12.其他應敘明事項:
(1).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名十三席董事(含三席獨立董事)
候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面
向本公司提名董事候選人，受理期間為105年8月12日起至105年8月22日止
，受理提名處所為本公司管理部股務課(台北市南港區園區街3號15樓)。有意提
名之股東務請於105年8月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日
期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
(2)其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告 |