| 本資料由 (上市公司) 2913 農林 公司提供 |
| 序號 | 8 | 發言日期 | 105/09/29 | 發言時間 | 21:34:01 | 發言人 | 岡友峰 | 發言人職稱 | 公共事務處副總經理 | 發言人電話 | (02)2655-7799 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/09/29 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:105/09/29
2.重要決議事項:
一、討論事項(一)
1.通過本公司「公司章程」修訂討論案。
2.通過本公司董事選舉辦法部分條文修訂案。
3.通過本公司提前改選董事討論案。
二、選舉事項：本公司董事全面改選案。
當選名單：
董事：
林金燕
范值誠
台灣金聯資產管理股份有限公司
許世杰
森鉅科技材料股份有限公司
安梅投資股份有限公司
恆九物業管理顧問股份有限公司
沈璀庭
楊明記
永烽有限公司
獨立董事：
李勝琛
許慶樺
馬瑞辰
三、討論事項(二)
1.通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。
2.通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。
3.通過本公司股東會議事規則部分條文修訂討論案。
3.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |