| 說明 |
1.發生變動日期:108/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:林金燕 台灣農林(股)公司董事長
董事:范值誠 台灣農林(股)公司董事
董事:許世杰 台灣農林(股)公司董事
董事:森鉅科技材料(股)公司代表人:高力川 台灣農林(股)公司董事
董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 台灣農林(股)公司董事
董事:恆九物業管理顧問(股)公司代表人:林桂馨 台灣農林(股)公司董事
董事:楊明記 台灣農林(股)公司董事
董事:永烽(股)公司代表人:周厚宇 台灣農林(股)公司董事
獨立董事:李勝琛 台灣農林(股)公司獨立董事
獨立董事:許慶樺 台灣農林(股)公司審計委員會召集人
獨立董事:馬瑞辰 清華大學計量財務金融系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源 三陽工業(股)公司董事長
董事:久津實業(股)公司代表人:詹連凱 旭豐資產管理(股)公司董事
董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖 維他露食品(股)公司董事長
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺 新世鑫國際投資(股)公司董事長
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張家銘 斯必達(股)公司董事長
董事:林金燕 台灣農林(股)公司董事長
董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有 德川國際開發(股)公司董事長
董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光 唯福投資(股)公司董事長
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌 三陽工業(股)公司董事
董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 安梅投資(股)公司董事長
獨立董事:李勝琛 台灣農林(股)公司獨立董事
獨立董事:宋重和 重和國際法律事務所所長
獨立董事:葉立琦 葉立琦律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源 94,072,000股
董事:久津實業(股)公司代表人:詹連凱 15,298,000股
董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖 20,000,000股
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺 18,481,000股
董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張家銘 18,481,000股
董事:林金燕 17,500,000股
董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有 2,720,000股
董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光 8,199,000股
董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌 94,072,000股
董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 7,017,428股
獨立董事:李勝琛 0股
獨立董事:宋重和 0股
獨立董事:葉立琦 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/29~10809/28
9.新任生效日期:108/08/01
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無 |
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