| 本資料由 (上市公司) 2913 農林 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 16:26:06 | 發言人 | 高力川 | 發言人職稱 | 公共事務處副總經理 | 發言人電話 | (02)2655-7799 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(F棟) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○九年度營業報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: 一)本公司一○九年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務 報表），謹請 承認案。 (二)本公司一○九年度盈虧撥補，謹請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (1)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |