本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/20	發言時間	15:53:46
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(03)659-1188
主旨	董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/20
說明	1.董事會決議日期:112/04/20 2.股東會召開日期:112/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告。 (二)一一一年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一一年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務 報表），謹請 承認案。 (二)本公司一一一年度盈虧撥補，謹請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/14 12.停止過戶截止日期:112/06/12 13.其他應敘明事項: 其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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