| 本資料由 (上市公司) 2913 農林 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/18 | 發言時間 | 15:47:08 | 發言人 | 高力川 | 發言人職稱 | 公共事務處副總經理 | 發言人電話 | (03)659-1188 |
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| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/18 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一三年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表） 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選 當選名單： 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳譿庭 董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖 獨立董事：李勝琛 獨立董事：宋重和 獨立董事：王森榮 獨立董事：葉立琦 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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