| 本資料由 (上市公司) 2915 潤泰全 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/26 | 發言時間 | 15:27:56 | 發言人 | 孟繁文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 81617999 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會之相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告一０一年度營業及財務狀況。
2.監察人審查本公司民國一０一年度決算報告。
3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整
之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
4.「董事會議事規範」修訂案報告。
5.其他報告事項。
二、承認事項
1.承認一０一年度決算表冊案。
2.承認一０一年度盈餘分配議案。
三、討論事項：
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。
四、選舉事項：
選舉監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
102/04/12~102/04/22 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |