| 本資料由 (上市公司) 2915 潤泰全 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 104/03/25 | 發言時間 | 17:16:13 | 發言人 | 李天傑 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 81617999 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告一○三年度營業及財務狀況。
2.監察人審查本公司民國一○三年度決算報告。
3.本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」報告。
4.本公司升級採用2013年版國際財務報導準則影響數報告。
5.其他報告事項。
二、承認事項
1.本公司民國一０三年度決算表冊承認案。
2.本公司民國一０三年度盈餘分配議案。
三、選舉、討論事項：
1.選舉董事案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |